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Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Cumpliendo con la normativa legal vigente relacionada a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) y Ley Orgánica de Drogas (LOD), Casa de Cambio ZOOM, C.A. capacita a todo el personal y directivos, de todos los niveles que puedan contribuir a prevenir, controlar y detectar irregularidades provenientes de actividades ilícitas o financiar tanto el terrorismo como la proliferación de armas de destrucción masiva

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transferencia bancaria en bolívares

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Dependiendo del tipo de cliente, después de transferir debe seguir los siguientes pasos:

  • CLIENTE CORPORATIVO

Revise su estado de cuenta electrónico en su banco y observe la acreditación de sus pagos.

  • Cliente con servicio COD en agencia

Antes de dirigirse a una agencia ZOOM revise su estado de cuenta electrónico en el banco. Al observar la operación efectiva de sus pagos, imprima el comprobante de transferencia y coloque el número de cédula o RIF del titular de la cuenta que realizó el pago y el número de la(s) guía(s). El comprobante será necesario para entregarle su envío.

  • Cliente con servicio COD puerta a puerta

Entréguele al mensajero el comprobante de pago, con el número de cédula o RIF del titular de la cuenta que realizó la transferencia bancaria y el número de la(s) guía(s). Estos datos son indispensables para entregarle su envío.

IMPORTANTE

Siempre considere los tiempos de acreditación de los fondos por parte de cada institución bancaria, en los casos que aplique.